Svartur Diamond Spilakassanum ábendingar

Samkvæmt Bacay-Abad, rannsókn gæti leitt í eignir að vera fyrirgert. Ehf.hefur, samtals um $21 milljón.Þetta fyrirtæki er í eigu Wong. Að sögn, bara síðustu viku á háu stigi liðið fór til Manila frá Dakka í viðleitni til að endurheimta $66 milljónir svartur diamond spilakassanum ábendingar. Svo langt, aðeins um 15 milljónir stolið fé hefur verið skilað.Þetta magn var veitt af Las Synd Wong, lögregluforingi stjórnandi, sem sneri yfir fé til AMLC svartur diamond spilakassanum til sölu. Fréttamönnum í Manila hafa leitt í ljós athugasemdir frá Framkvæmdastjóri AMLC, Julia Bacay-Abad, sem kemur fram að hópur er fjárhagslega greind geiri er að undirbúa mig fyrir næsta skref í bata ferli sóknar borgaraleg missi tilvikum.Þessum tilvikum verður gegn PhilRem Þjónustu Undirliðþjálfi, skil fyrirtæki svartur diamond spilakassanum greiðslum.

Atvik sem felur í sér fé fór fram aftur febrúar þegar Kínversk glæpamenn tók $101 milljónir frá Bangladesh bankareikninga staðsett í New York Ríki svartur diamond rifa frjáls mynt. Reiðufé þá var dregið í gegnum PhilRem Þjónustu Inc.og funneled innan spilavítinu iðnaður með kynninguna stjórnandi.Þegar Öldungadeild skýrslugjöf fór fram, það var uppgötvaði að Philrem hafði flutt peninga til að Solaire, um $29 milljónir sem hafði verið breytt frá fé til að franskar og notað á leiki.

Filippseyjum byggt hópur er að undirbúa borgaraleg missi mál til að fá fram fé sem var stolið á dýrka atvik sem felur í sér Bangladesh bankareikninga diamond spilavíti rán allt til að umfangi út. Gjöld peningaþvætti hafa verið lögð inn á móti öðrum þar á meðal embættismenn af RCBC, stjórnendur PhilRem, Wong, Weikang Xu (kynninguna stjórnandi), Porto Santos-Deguito (fyrrverandi útibússtjórinn) og fjórir reikning eigenda RCBC..

Af þeirri upphæð, 81 milljón dala var flutt til Manila útibú þekktur sem Rizal Auglýsing Banka Fyrirtæki diamond spilavíti rán ofnæmi próf zugangspunkte.